Visa EB-5 para Inversionistas Extranjeros(as)

Programa EB-5 – Green Card para inversionistas

El programa EB-5 se implementó hace aproximadamente 30 años con el objetivo de crear empleos en Estados Unidos y atraer inversiones del exterior.

En el marco del Programa EB-5, los/las inversionistas extranjeros(as) que realicen la inversión mínima requerida en una nueva empresa comercial estadounidense pueden recibir una residencia permanente condicional en Estados Unidos (Green Card).

Después de dos años, si se cumplen ciertos requisitos, se eliminan las condiciones y el/la inversionista y su familia pueden obtener una Green Card incondicional.

A partir del 21 de noviembre de 2019, USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés) elevó el monto mínimo de inversión de $1 millón a $1,8 millones. Sin embargo, el 22 de junio de 2021, un tribunal federal anuló la norma, de modo que los requisitos de inversión mínima volvieron a ser los vigentes antes de dicha decisión (1.000.000 de dólares y 500.000 dólares en Áreas con Necesidad de Trabajo – TEA, por sus siglas en inglés).

Además, el 30 de junio de 2021 se derogó la norma que permitía a los/las inversionistas reunir sus fondos de inversión por medio del Programa de Centros Regionales. Sin embargo, se espera que a partir de principios de 2022 esta norma sea restablecida.

Normas relativas al capital para inversión

Las normas relativas al capital de inversión aceptable para el Programa EB-5 son muy similares a las vigentes para la clasificación de la Visa E-2. El capital aceptable puede incluir: 

• Efectivo
• Equipos
• Inventario
• Otros bienes intangibles
• Equivalentes de efectivo
• Endeudamiento garantizado por activos de propiedad de los/las inversionistas, por el cual el/la inversionista es el/la responsable principal y personal

El capital debe estar comprometido y en riesgo.

A diferencia de las normas de la Visa E-2, no se permite la inversión en forma de ganancias retenidas (es decir, ingresos generados por la empresa EB-5 y reinvertidos en la misma empresa).

Estructuras corporativas aceptables para nuevas empresas comerciales

Una empresa comercial es cualquier entidad comercial formada para llevar a cabo negocios lícitos, en forma de: 

• Empresa unipersonal
• Sociedad limitada o colectiva
• Empresa conjunta
• Corporación
• Fideicomiso de negocios

Requisitos de inversión EB-5 para eliminar las condiciones

La obtención de la Green Card incondicional está condicionada a la creación de empleos a tiempo completo de al menos 10 ciudadanos(as) estadounidenses, titulares de una Green Card o inmigrantes autorizados(as) a trabajar en Estados Unidos (sin incluir a familiares directos del/de la inversionista).

Por empleo a tiempo completo se entiende un trabajo que requiera trabajar al menos 35 horas a la semana.

Requisitos para la Visa EB-5

Al igual que los/las inversionistas E-2, los/las inversionistas EB-5 deben demostrar que sus fondos de inversión tienen un origen lícito. En otras palabras, los fondos no pueden ser producto de actividades delictivas.

Para ello, el/la inversionista deberá presentar al USCIS los extractos bancarios, las declaraciones de impuestos, los contratos de venta de inmuebles, la escritura de herencia y cualquier otro documento que pueda demostrar el origen de los fondos utilizados por el/la inversionista en la empresa estadounidense.

Los fondos deben invertirse en una nueva empresa comercial y destinarse a gastos empresariales cualificados que fomenten la creación de nuevos puestos de trabajo.

Para que una inversión pueda calificar al monto de inversión más bajo, es decir $500.000, debe cumplir con los requerimientos de las Áreas con Necesidad de Trabajo (TEA, por sus siglas en inglés), al momento de la inversión.

El capital debe colocarse “en riesgo” sin ninguna garantía de retorno.

Residencia permanente condicional por dos años

Después de que se apruebe la petición inicial de los/las inversionistas (formulario I-526), se puede obtener la residencia permanente condicional solicitándola desde Estados Unidos mediante un Ajuste de Estatus.

Formulario de presentación I-485 para Ajuste de Estatus

Si el/la solicitante de la EB-5 obtiene la aprobación de su petición y ya está viviendo en los Estados Unidos, puede ajustar su estatus de no inmigrante a residente permanente.

 Es importante señalar que el Ajuste de Estatus sólo se permite si el/la solicitante ya se encuentra en los EE.UU. con una visa legal. Los/las solicitantes que vienen a los EE.UU. por medio de un Programa de Exención de Visa (ESTA) no pueden ajustar su estatus, pero podrían al menos obtener una visa B-1/B-2.

Solicitud desde afuera de los Estados Unidos mediante el Formulario DS-260

Si el/la inversionista EB-5 no está viviendo en los EE.UU., deberá presentar una solicitud DS-260 de residencia permanente condicional, que se tramitará en un consulado o embajada de los EE.UU. en su país de origen y que se concluirá con una entrevista.

La entrevista se lleva a cabo en el consulado o la embajada de Estados Unidos situada en el país del/de la solicitante.

Eliminación de las condiciones de residencia

Si se aprueban las peticiones I-485 o DS-260, el/la solicitante recibirá una Green Card condicional, que durará dos años. El/la inversionista y los miembros de su familia pueden vivir y trabajar en Estados Unidos.

Durante el período de residencia condicional de 2 años, el/la inversionista con la visa EB-5 deberá cumplir con los requisitos de presencia física, es decir: no se permite permanecer fuera de los Estados Unidos por más de un año, a menos que el/la inversionista haya obtenido previamente un permiso de reingreso.

La solicitud de remoción (formulario I-829), que debe presentarse a más tardar tres meses antes de que expire el mencionado período de dos años, debe incluir pruebas que demuestren que la persona solicitante ha cumplido todos los requisitos establecidos para el programa EB-5.

Los documentos I-829 deben incluir, entre otros: 

• Pruebas de la existencia de una empresa comercial
• Documentación que demuestre que la nueva empresa ha recibido fondos de los/las inversionistas
• Documentación que demuestre que la entidad se mantuvo durante todo el periodo de residencia condicional de dos años
• Pruebas de que se han creado al menos 10 empleos a tiempo completo

USCIS puede solicitar una entrevista después de que se procese la petición I-829.

Aprobación I-829

Si la petición I-829 es aprobada, el/la inversionista EB-5, su cónyuge y sus hijos o hijas menores de edad y solteros(as) recibirán una Green Card de 10 años para vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.

Cinco años después de la fecha en que obtuvieron la Green Card condicional inicial, pueden ser elegibles para la ciudadanía estadounidense.

Principales diferencias entre las visas EB-5 y E-2

1. La inversión requerida para obtener una Visa E-2 para los Estados Unidos es considerablemente menor que la inversión EB-5. Con la Visa E-2, en la mayoría de los casos, estamos hablando de 100.000 dólares en comparación con los 900.000 dólares requeridos para la EB-5.
2. Ciudadanos(as) de China, Brasil o Rusia, entre otras naciones que no reúnen directamente los requisitos para la Visa E-2, pueden solicitar la EB-5. Como señalamos en nuestro artículo Visa E-2 para ciudadanos(as) Indios, Rusos y Chinos, los/las ciudadanos(as) de estos países pueden obtener una Visa E-2 para Estados Unidos a través de una segunda ciudadanía que puede ser adquirida en pocos meses invirtiendo alrededor de 200.000 dólares en países como Granada o Turquía.
3. El tiempo de tramitación de una solicitud de Visa E-2 puede ser de 5 a 12 semanas, a diferencia del tiempo de tramitación de la Visa EB-5, que suele tardar alrededor de 1,5 años.
4. Mientras que la Visa E-2 está sujeta a renovación, la EB-5 está inicialmente sujeta a condiciones que deben ser removidas antes del segundo aniversario. Las condiciones sólo pueden eliminarse si el/la titular de la visa EB-5 puede demostrar que la inversión EB-5 ha creado al menos diez empleos a tiempo completo.
5. Los/las inversionistas EB-5 deben residir en Estados Unidos al menos seis meses al año, mientras que los/las inversionistas de la Visa E-2 no tienen requisitos de residencia.

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